제16기 정기주주총회 소집통지서
관리자
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주주님께
주주총회 소집통지서
(제16기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 일 시 : 2020년 03월 27일 오전 10:00시
2. 장 소 : 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 넥스동 2층 본사 회의실
3. 정기주주총회 목적사항
가. 보고사항 ; 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)
및 연결재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
2020년 03월 12일
∎문의처 : 주식회사 로보터스 경영관리부 ☎031-606-9904(9902)
주 식 회 사 로 보 터 스
대 표 이 사 문 홍 연 (직인생략)
의안 설명서
제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(제안내용) 상법 제447조 및 당사 정관 제 50조의 규정에 의해 재무제표에 관한 승인 및 이익잉여금처분계산서를 승인 받고자 함. [별첨 : 감사보고서 참조]
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(제안내용) 상법 제433조의 규정에 의해 정관 일부 변경에 관한 승인을 받고자 함.
현행 |
변경(안) |
비고 |
제2조 (목적) 1. 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 응용장비 등)의 개발 및 제조, 판매업 ~ 1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 1. 추가 |
제2조 (목적)
좌동
1. 화장품 도·소매업 |
사업영역 확장 |
|
부칙(시행일) 이 정관은 2020년 3월27일부터 시행한다. |
제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
(제안내용) 상법 제382조의 규정에 의해 기타비상무이사 선임에 관한 승인을 받고자 함.
[기타비상무이사 후보자]
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임 여부 |
주요경력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와 관계 |
김도형 |
1973-01 |
3년 (2023년 주주총회까지) |
신규 |
서강대학교 경영학 학사 한국과학기술원 기술경영학 석사 현)(주)동구바이오제약 사장 |
이사회 |
없음 |
타인 |
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
(제안내용) 상법 제409조의 규정에 의해 감사 선임에 관한 승인을 받고자 함.
[감사 후보자]
성명 |
출생년월 |
임기 |
상근 여부 |
주요경력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와 관계 |
김원배 |
1973-03 |
3년 (2023년 주주총회까지) |
비상근 |
연세대학교 FMBA 졸업 2001 한국공인회계사 2002 ~ 2015 한화투자증권 2015 ~ 2016 정진회계법인 |
이사회 |
없음 |
타인 |
제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
(제안내용) 상법 제 388조 및 당사 정관 제 36조의 규정에 의거 2020년의 이사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.
(1) 전기 이사보수 한도액 : 500백만 원
전기 이사보수 집행액 : 391백만 원
(2) 당기 이사보수 한도액 : 500백만 원
제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
(제안내용) 상법 제 415조 및 당사 정관 제 48조의 규정에 의거 2020년의 감사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.
(1) 전기 감사보수 한도액 : 30백만 원
전기 감사보수 집행액 : -백만 원
(2) 당기 감사보수 한도액 : 30백만 원
제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
(제안내용) 상법 제 340조 및 당사 정관 제 10조의 규정에 의거 주식매수선택권을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.
(1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 전략목표 달성을 위해 경영진의 책임경영 및 동기부여를 강화하고, 경영진과 주주 의 이해 일치를 통해 기업가치를 제고하고자 함.
(2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
성명 |
직위 |
직책 |
교부할 주식 |
|
주식의 종류 |
주식수 |
|||
김창학 (1970년9월) |
미등기임원 |
CFO |
기명식보통주식 |
57,600주 |
총(1)명 |
|
|
|
57,600주 |
(3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타의 조건의 개요
구분 |
내용 |
비고 |
부여방법 |
신주발행방식 |
|
교부할 주식의 종류 및 수 |
기명식 보통주식 57,600주 |
|
행사가격 및 행사기간 |
① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월27일 ② 행사기간 : 2022년 3월27일부터 2027년 3월26일까지 ③ 행사가격 : 주당 8,300원 |
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기타 조건의 개요 |
주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조절할 수 있음. 주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름 |
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(4) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근연도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효 내역의 요약
① 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
총 발행주식수 |
부여가능 주식범위 |
부여가능 주식의 종류 |
부여가능 주식수 |
잔여 주식수 |
1,920,000주 |
총 발행주식수의 15% |
기명식 보통주식 |
288,000주 |
288,000주 |
② 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
- 해당사항없음
※ 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 정기주주총회 참석장, 신분증 2) 간접행사 : 위임장[인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인 신분증] |
이상.