임시주주총회 소집 공고 (2025년)

임시주주총회 소집 공고 (2025년)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 - 아 래 - 

1. 일시 및 장소

  · 일시 : 2025년 10월 2일(목) 오전 11시 00분

  · 장소 : 주식회사 로보터스 본점 회의실

2. 임시주주총회 목적사항

► 부의안건

  · 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건

  · 제2호 의안 : 사외이사 선임 승인의 건 

  · 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건

  · 제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건

  · 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

3. 의결권 행사 안내

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 제출하여 대리인을 통해  간접 행사하실 수 있습니다.

4. 참석 시 준비물

  · 직접 참석 : 신분증(주주명부 등재여부 확인 필요)

  · 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

5. 문의처

  · 경영관리부 (031-606-9904)

2025년 9월 17일(수)

주식회사 로보터스

대표이사 문홍연 (인)