제21기 정기주주총회 소집 통지서

제21기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 및 장소

   · 일시 : 2025년 3월 27일(목) 오전 10시 30분

   · 장소 : 주식회사 로보터스 본점 회의실 

2. 정기주주총회 목적사항

► 보고사항

   · 감사보고 및 영업보고

   · 내부회계관리제도 운영실태보고

► 부의안건

   · 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   · 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

   · 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   · 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

3. 의결권 행사 안내

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 직접 총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 제출하여 대리인을 통해 간접 행사하실수 있습니다.

4. 참석 시 준비물

   · 직접 참석 : 신분증(주주명부 등재여부 확인필요)

   · 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

5. 문의처

   · 경영관리부 (031-606-9904)

2025년 2월 26일(수)

주식회사 로보터스 

대표이사 문홍연 (직인생략)