제22기 정기주주총회 소집 통지서

제22기 정기주주총회 소집 통지서

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제19조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

일시 : 2026년 3월 26일 (목) 오전 10시 30분

장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 723, B동 402-1호 (야탑동, 분당테크노파크) 본점 회의실

1. 정기주주총회 목적사항

• 보고사항 

 · 감사보고 및 영업보고

 · 내부회계관리제도 운영실태보고

• 부의안건

 · 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

 · 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 · 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 · 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 

2. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 별도의 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

3. 주주총회 참석시 준비물

 · 직접 참석 : 신분증

 · 대리 참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

→ 문의처 : 경영관리부 (031-606-9904)

2026년 2월 25일 (수)

주식회사 로보터스

대표이사 문홍연 (직인생략)