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Notice

임시주주총회 소집통지서

관리자

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주주님께

 

 

2021년 임시주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 2021년 임시 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

--- 아 래 ---

 

 

1. 임시주주총회 소집일시 : 2021년 6월 17일 10:00시

2. 임시주주총회 소집장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크

넥스동 2층 본사 회의실

3. 임시주주총회 목적사항

가. 보고사항 ; 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 ; 기타비상무이사 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

 

 

 

2021년 06월 02일

 

 

∎문의처 : 주식회사 로보터스 경영관리부 ☎031-606-9904(9902)

 

 

 

 

 

 

주 식 회 사 로 보 터 스

대 표 이 사 문 홍 연 (직인생략)

 

 

의안 설명서

 

 

제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(제안내용) 상법 제382조의 규정에 의해 기타비상무이사 선임에 관한 승인을 받고자 함.

 

 

[기타비상무이사 후보자]

 

성명

출생년월

임기

신규선임

여부

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와 관계

장준일

1973-05

3년

신규

명지대학교 경영학 학사

시큐어소프트('04~'05)

한미반도체('05~'10)

양지사('11~'13)

現, (주)동구바이오제약 재경이사('13~)

이사회

없음

타인

 

 

 

※ 주주총회 참석 시 준비물

 

1) 직접행사 : 임시 주주총회 참석장, 신분증

2) 간접행사 : 위임장[인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인 신분증]

 

 

 

이상.

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