임시주주총회 소집통지서
관리자
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주주님께
2021년 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 2021년 임시 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
1. 임시주주총회 소집일시 : 2021년 6월 17일 10:00시
2. 임시주주총회 소집장소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크
넥스동 2층 본사 회의실
3. 임시주주총회 목적사항
가. 보고사항 ; 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 ; 기타비상무이사 선임의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
2021년 06월 02일
∎문의처 : 주식회사 로보터스 경영관리부 ☎031-606-9904(9902)
주 식 회 사 로 보 터 스
대 표 이 사 문 홍 연 (직인생략)
의안 설명서
제1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
(제안내용) 상법 제382조의 규정에 의해 기타비상무이사 선임에 관한 승인을 받고자 함.
[기타비상무이사 후보자]
성명 |
출생년월 |
임기 |
신규선임 여부 |
주요경력 |
추천인 |
회사와의 거래내역 |
최대주주와 관계 |
장준일 |
1973-05 |
3년 |
신규 |
명지대학교 경영학 학사 시큐어소프트('04~'05) 한미반도체('05~'10) 양지사('11~'13) 現, (주)동구바이오제약 재경이사('13~) |
이사회 |
없음 |
타인 |
※ 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 임시 주주총회 참석장, 신분증 2) 간접행사 : 위임장[인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인 신분증] |
이상.