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제17기 정기주주총회 소집통지서

관리자

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주주님께

 

 

주주총회 소집통지서

(제17기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

--- 아 래 ---

 

 

1. 일 시 : 2021년 03월 26일 오전 10:00시

2. 장 소 : 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 넥스동 2층 본사 회의실

3. 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 ; 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제17기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금(결손금)

처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

 

2021년 03월 10일

 

 

∎문의처 : 주식회사 로보터스 경영관리부 ☎031-606-9904(9902)

 

 

주 식 회 사 로 보 터 스

대 표 이 사 문 홍 연 (직인생략)

 

 

 

 

의안 설명서

 

 

제 1호 의안 : 제17기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(제안내용) 상법 제447조 및 당사 정관 제 50조의 규정에 의해 재무제표에 관한 승인 및 이익잉여금(결손금)처분계산서를 승인 받고자 함. [별첨 : 감사보고서 참조]

 

 

제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(제안내용) 상법 제 388조 및 당사 정관 제 36조의 규정에 의거 2021년의 이사 보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 이사보수 한도액 : 500백만 원(전기 이사보수 집행액 : 398백만 원)

(2) 당기 이사보수 한도액 : 600백만 원

 

 

제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

(제안내용) 상법 제 415조 및 당사 정관 제 48조의 규정에 의거 2021년의 감사 보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 감사보수 한도액 : 30백만 원(전기 감사보수 집행액 : -백만 원)

(2) 당기 감사보수 한도액 : 30백만 원

 

 

 

※ 주주총회 참석 시 준비물

1) 직접행사 : 정기주주총회 참석장, 신분증

2) 간접행사 : 위임장[인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인 신분증]

 

 

이상.

 

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