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제16기 정기주주총회 소집통지서

관리자

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주주님께

 

주주총회 소집통지서

(제16기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

--- 아 래 ---

 

1. 일 시 : 2020년 03월 27일 오전 10:00시

2. 장 소 : 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 넥스동 2층 본사 회의실

3. 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 ; 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)

및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

2020년 03월 12일

 

 

∎문의처 : 주식회사 로보터스 경영관리부 ☎031-606-9904(9902)

 

 

 

주 식 회 사 로 보 터 스

대 표 이 사 문 홍 연 (직인생략)

의안 설명서

 

제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01.~2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

(제안내용) 상법 제447조 및 당사 정관 제 50조의 규정에 의해 재무제표에 관한 승인 및 이익잉여금처분계산서를 승인 받고자 함. [별첨 : 감사보고서 참조]

 

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(제안내용) 상법 제433조의 규정에 의해 정관 일부 변경에 관한 승인을 받고자 함.

 

현행

변경(안)

비고

제2조 (목적)

1. 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 응용장비 등)의 개발 및 제조, 판매업

~

1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

1. 추가

제2조 (목적)

 

좌동

 

 

1. 화장품 도·소매업

 

사업영역

확장

 

부칙(시행일)

이 정관은 2020년 3월27일부터 시행한다.

 

 

제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

(제안내용) 상법 제382조의 규정에 의해 기타비상무이사 선임에 관한 승인을 받고자 함.

[기타비상무이사 후보자]

 

성명

출생년월

임기

신규선임

여부

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와 관계

김도형

1973-01

3년

(2023년 주주총회까지)

신규

서강대학교 경영학 학사

한국과학기술원 기술경영학 석사

현)(주)동구바이오제약 사장

이사회

없음

타인

 

 

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

(제안내용) 상법 제409조의 규정에 의해 감사 선임에 관한 승인을 받고자 함.

[감사 후보자]

 

성명

출생년월

임기

상근

여부

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와 관계

김원배

1973-03

3년

(2023년 주주총회까지)

비상근

연세대학교 FMBA 졸업

2001 한국공인회계사

2002 ~ 2015 한화투자증권

2015 ~ 2016 정진회계법인

이사회

없음

타인

 

 

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

(제안내용) 상법 제 388조 및 당사 정관 제 36조의 규정에 의거 2020년의 이사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 이사보수 한도액 : 500백만 원

전기 이사보수 집행액 : 391백만 원

(2) 당기 이사보수 한도액 : 500백만 원

 

제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

(제안내용) 상법 제 415조 및 당사 정관 제 48조의 규정에 의거 2020년의 감사보수 한도를 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 전기 감사보수 한도액 : 30백만 원

전기 감사보수 집행액 : -백만 원

(2) 당기 감사보수 한도액 : 30백만 원

 

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

(제안내용) 상법 제 340조 및 당사 정관 제 10조의 규정에 의거 주식매수선택권을 다음과 같이 승인 받고자 합니다.

(1) 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 전략목표 달성을 위해 경영진의 책임경영 및 동기부여를 강화하고, 경영진과 주주 의 이해 일치를 통해 기업가치를 제고하고자 함.

(2) 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

 

성명

직위

직책

교부할 주식

주식의 종류

주식수

김창학 (1970년9월)

미등기임원

CFO

기명식보통주식

57,600주

총(1)명

 

 

 

57,600주

 

(3) 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 기간 기타의 조건의 개요

 

구분

내용

비고

부여방법

신주발행방식

 

교부할 주식의 종류 및 수

기명식 보통주식 57,600주

 

행사가격 및 행사기간

① 주식매수선택권 부여일 : 2020년 3월27일

② 행사기간 : 2022년 3월27일부터 2027년 3월26일까지

③ 행사가격 : 주당 8,300원

 

기타 조건의 개요

주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 액면분할 및 합병 등의 사유로 주식가치에 변동이 있는 경우, 주식매수선택권부여계약서 또는 이사회 결의로 행사가격 및 수량을 조절할 수 있음.

주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권부여 계약서 등에 따름

 

 

(4) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근연도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효 내역의 요약

① 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

 

총 발행주식수

부여가능

주식범위

부여가능

주식의 종류

부여가능

주식수

잔여

주식수

1,920,000주

총 발행주식수의 15%

기명식 보통주식

288,000주

288,000주

 

② 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

- 해당사항없음

 

   

 

 

 

※ 주주총회 참석 시 준비물

 

1) 직접행사 : 정기주주총회 참석장, 신분증

2) 간접행사 : 위임장[인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서, 대리인 신분증]

 

 이상.

 

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