Community Advanced Technology for Human

주주총회소집 결의

관리자

view : 749

주주총회소집 결의

 

1. 정기주주총회 소집일시 : 2020년 03월 27일 오전 10:00시

2. 정기주주총회 소집장소 : 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 넥스동2층 본사 회의실

3. 정기주주총회 목적사항

가. 보고사항 ; 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 실태보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 제16기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제 4호 의안 : 감사 선임의 건

제 5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

제 6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 이사회 결의일 : 2020년 2월27일

5. 기타비상무이사 후보자

성명

출생년월

임기

신규선임

여부

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와 관계

김도형

1973-01

3년

(2023년 주주총회까지)

신규

서강대학교 경영학 학사

한국과학기술원 기술경영학 석사

현)(주)동구바이오제약 사장

이사회

없음

타인

 

6. 감사 후보자

성명

출생년월

임기

상근

여부

주요경력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와 관계

김원배

1973-03

3년

(2023년 주주총회까지)

비상근

연세대학교 FMBA 졸업

2001 한국공인회계사

2002 ~ 2015 한화투자증권

2015 ~ 2016 정진회계법인

이사회

없음

타인

 

 

이상.

Please enter your password first.

Close windowConfirm